<>

مقالات وأبحاث
حول جرائم غسل الأموال في القانون المقارن

د رشيد المساوي

 

 الفهرس

إهداء 5
افتتاحية الكتاب 7

قراءة أولية في قانون 43/2005 الصادر بتاريخ 2007/04.17
المتعلق بمكافحة غسل الأموال قبل تعديل سنة 2010

11
الجزء الأول : تعريف جرائم غسل الأموال و الوحدة المالية المكلفة بالوقاية من تبييض الأموال وعلاقتها بالسلطة القضائية 11
أولا: تعريف جرائم غسل الأموال 11
ثانيا : الاشخاص الخاضعة لقانون غسل الأموال و الوقاية منها 12
ثالثا : حدة معالجة المعلومات المالية 13
رابعا : علاقة الوحدة بالسلطات القضائية 13
الجزء الثاني : العقوبات و الاختصاص 15
المحور الأول : العقوبات 15
المحور الثاني : ويهم الاختصاص سواء كان نوعيا أو كونيا 17
الجزء الثالث : الوحدة 19
المبحث الأول : الوحدة 19
المبحث الثاني : الحماية القانونية للوحدة و الأشخاص الخاضعين لقانون 43/05 21
الجزء الرابع : الاشخاص الخاضعون لقانون 2005/43 الهوية، الالتزامات ، المسؤولية 23
البند الأول : من هم الأشخاص الخاضعون لقانون غسل الأموال 23
البند الثاني : التزامات الأشخاص الخاضعين لقانون غسل الأموال 25
البند الثالث : الالتزام بالمراقبة الداخلية 26
الجزء الخامس : جرائم المشاركة و المساهمة و المحاولة في جرائم غسل الأموال مع ظروف التخفيف و التشديد 27
المطلب الأول : المحاولة و المشاركة و المساهمة في جرائم غسل الأموال 28
المطلب الثاني : ظروف التخفيف و التشديد في جرائم غسل الأموال 30
الجزء السادس : طرق الطعن في هذا النوع من القضايا 33
المحور الأول : الطعون الإدارية في المقرارات المرتبطة بجرائم غسل الأموال 35
المحور الثاني : الطعن بالتعرض في الأحكام الصادرة بخصوص جرائم غسل الأموال 36
المحور الثالث : الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بشأن جرائم غسل الأموال 37
المحور الرابع : الطعن بالنقض في جرائم غسل الأموال استنادا للفصل 38 من قانون الوقاية من جرائم غسل الأموال و استنادا للفصول ( 518 ، 519،  520  إلى غاية الفصل 537 من قانن المسطرة الجنائية 37
الجزء السابع : قراءة أولية في المستجدات و التغيرات الجديدة التي أتى بها قانون 2010/13 المتعلق بمكافحة غسل الأموال  39
المبحث الأول : مستجدات قانون 10/13 بخصوص الأفعال المكونة لجرائم غسل الأموال 41
المبحث الثاني : الجرائم التي أضافها القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال 42
المبحث  الثالث : الجهات الجديدة الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال بحسب تعديل قانون 10/13 43
المبحث  الرابع : إلزامية مصادرة الممتلكات و العائدات الناتجة عن غسل الأموال في التعديل الجديد لقانون 10/13 44
المبحث  الخامس : سلطات الإشراف و المراقبة في قانون 10/13 لمكافحة غسل الأموال 46
الجزء الثامن : تعديلات سنة 2010 الخاصة بقانون غسل الأموال المغربي 47
المبحث الأول : الدوافع السياسية لسن قوانين غسل الأموال  منها القانون المغربي 48
المبحث الثاني : الدوافع الأقتضادية و الاجتماعية لسن قوانين غسل الأموال فيما فيها القانون المغربي 51
الجزء التاسع : الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال 54
المبحث الأول : الاتفاقات الدلية في مجال مكافحة غسل الأموال 54
المبحث الثاني : الاتفاقات العربية و الإفريقية في مجال مكافحة غسل الأموال 55
الجزء العاشر : الجهود المغربية في مجال مكافحة غسل الأموال 57

الكتاب الثاني :
غسل الأموال في القانون المقارن

61
الفرع الأول : القانون التونسي لمكافحة غسل الأموال و القانون المغربي 05/43 و 2010/13 61
الفرع الثاني : القانون المصري لمكافحة غسل الأموال و القانون المغربي 05/43 و 2010/13 63
الفرع الثالث : القانون السوداني و القانون اللبناني بمقارنة مع القانون المغربي في مكافحة غسل الأموال 65
الفرع الرابع : قوانين غسل الأموال في كل من دولة قطر و دولة الكويت و الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى قراءة أولية مع القانون المغربي  69
الفرع الخامس : قراءة أولية في قانون غسل الأموال بكل من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين مقارنة مع التشريع المغربي  73
الفرع السادس : دراسة أولية لبعض مقتضيات القانونين المغربي و الفرنسي في مكافحة تبييض الأموال 77
الفرع  السابع : القانون الألماني و القانون المغري و مكافحة غسل الأموال 81
الفرع  الثامن : مقارنة بين قانون المملكة المغربية و القانون الإيطالي بخصوص مكافحة تبيض الأمال 83
الفرع  التاسع : القانون السويسري بخصوص مكافحة تبيض الأموال مع مقارنة بسيطة بالنظر إلى القانون المغربي 85
الفرع  العاشر : الولايات المتحدة الامريكية وقانون مكافحة غسل الأموال بمقارنة أولية مع القانون المغربي 87
الفرع  الحادي عشر : جهود دول المغرب العربي في مجال مكافحة غسل الأموال 89
الفرع  الثاني عشر : الركن المادي لجرائم غسل الأموال 97
الفرع  الثالث عشر : الركن المعنوي لجرائم تبيض الأموال 103
الفرع  الرابع عشر : الجريمة المنظمة و الجريمة الدولية و غسل الأموال 107
الفرع الخامس عشر : جرائم الإرهاب و تمويل الأرهاب و تبيض الأموال 115
الفرع السادس عشر : المحكمة الجنائية الدولية و الجرائم الدولية و تبيض الأموال 121
الفرع  السابع عشر :
       - وسائل الإثبات و تبيض الأموال
       - إشارات مهمة حول أكبر القضايا الدولية التي همت موضوع غسيل الأموال
 
الفرع  الثامن عشر : تبيض الأموال و جرائم الأشخاص 131
الفرع التاسع  عشر : جرائم الأموال و قانون غسل الأموال 135
الفرع العشرون : غسل الأموال و الاعتقال الاحتياطي و السراح المؤقت 141
ملاحق الكتاب 147
المراجع 159
الفهرس 167